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Desde la entrada en vigor de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), uno de sus…
El Enfoque Basado en Riesgos (EBR) según GAFI para las Actividades Profesionales No Financieras Designadas (en adelante APNFD) refiere que los países deben exigir a…
Es común encontrar dentro de los marcos legales algún artículo que contenga un listado de leyes bajo la mención “en lo no previsto por esta…
Síntesis Se espera que haya cambios significativos en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, algunos de…
Síntesis El artículo 18 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) señala 6 obligaciones que…
MENSAJE DE LA PRESIDENCIA Hace ocho años, en el Diario Oficial de la Federación fue publicada la Ley Federal para la Prevención e Identificación de…
LiC. Ernesto O´Farrill Santoscoy Presidente de Bursamétrica Colaboración especial de la Lic. Sofía Santoscoy Pineda El IMCE de enero de 2020 mostró un ligero incremento…
Antídoto contra la corrupción C.P.C. Marco Antonio Vázquez NavaVicepresidente de la Región Centro del IMCPmarkovazquez26@gmail.com SíntesisEl tema de la corrupción visto desde cuatro esferas: social,…
C.P.C. Myrna Rocío Moncada Mahuem Asociada del Colegio de Contadores Públicos de Hidalgo, A.C. myrnamon71@hotmail.com SíntesisUno de los objetivos plasmados en la legislación del Sistema…
C.P.C. Ubaldo Díaz IbarraPresidente del Colegio de Contadores Públicos de México, A.C.udiaz@colegiocpmexico.org.mx Dra. María de los Ángeles Velázquez MartínezPresidenta de la Comisión de Prevención de…
Jorge Wadi Aguilar Elías Universidad Anáhuac México Norte Miembro del Comité de Integración de Contadores Universitarios (CICU) del CCPM wadiaguilar@gmail.com Una de las ideologías más…
MBA, CAC , LBF Ignacio José Domínguez Castillo Director DOSA Internacional, S.C. Miembro de la Academia Mexicana de Auditoría al Desempeño, A.C. ignacioj.dominguezc@gmail.com Desde 2015,…
Dra. Martha Rangel Salas Directora del Departamento de Contabilidad y Finanzas Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey, Región Centro mrangels@tec.mx La emergencia de metodologías…
Integrante del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción 2019-2021 Contadora Pública Certificada, con maestría en Auditoría por la UNAM. Se ha desempeñado…
