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Por L.E.F. Ramón Arenas/Gerente de Producción Deportiva/ramon.arenas@sportsworld.com.mx ¿Permanece más de 4 horas sentado en tu trabajo? ¿Duerme menos de 8 horas al día? ¿Tiene horarios…
Por C.P.C. David Henry Foulkes Woog/Socio Foulkes Vigil y Cía, S.C./Director de Redes de Investigación para el Desarrollo, S.C./henry@redesonline.com Cuando se emite una ley se…
Por M.A., C.P. y CAMS Javier Honorio López López/Socio Director de AML Detección y Prevención, S.C./javier.lopez@aml-dp.com El 2 de octubre de 2014 fueron publicadas las…
Por Dr. Arturo Urbina Nandayapa/Asesor Independiente/arturourbina1@hotmail.com Las operaciones de lavado de dinero son el punto de riesgo mayor que tienen las empresas en la actualidad,…
Por C.P.C. Santiago David Guadarrama Nieto/Socio SG Consultores, S.C./santiago.guadarrama@sg-consultores.com.mx Por fin, México tomó cartas en el asunto para la prevención del lavado de dinero que,…
Por C.P.C. Gerardo Álvarez Meléndez/Socio Chavez Lerin Consultores S.C./alvarez64@prodigy.net.mx La mayoría de los gobiernos difunden este ilícito como algo que perjudica a las economías, al…
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Por C.P.C. y PCFI Silvia R. Matus de la Cruz/Socia de Consultores y Asesores de Negocios PKF México, S.C./silvia.matus@pkf-mexico.com Sabemos que las auditorías de Prevención de Lavado…
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Por C.P.C. Alma Luz Alcántara González/Consultora De la Paz Costemalle DFK, S.C./aalcantara@dfk.com.mx Realizar la auditoría de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) es una obligación para las…
Por C.P. María del Carmen Medina Maya/Asesora Independiente/macamema@hotmail.com Mediante el “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia financiera y…
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C.P.C. Marco Antonio Esquivel Martínez/Vicepresidente del Sector Gubernamental del IMCP/mesquiv@netscape.net En México, el gobierno está organizado en forma vertical y horizontal, estableciendo para el primer…
L.C. y E.F. Leonel Sebastián Chavarría/Secretario General de la Facultad de Contaduría y Administración UNAM/lsebastian@fca.unam.mx Nunca imaginé que al abordar un tema de tipo empresarial comenzaría citando…
