Mtro. Esteban Salinas Ordaz /Profesor en la Escuela Bancaria y Comercial/e.salinas@ebc.edu.mx En México existe un debate para tratar de solucionar un asunto que pone en riesgo la estabilidad social, política y económica, el cual tiene que ver con la corrupción, conducta que no solo se observa en la persona, ya que puede ser parte de…
M.D.F. y C.P.C. Juan Manuel González Navarro/Vicepresidente de la Comisión de PLD, IMCP/gmvsc@prodigy.net.mx Hace unos meses sonó la noticia de que habían recapturado a un criminal acusado, de entre tantos delitos, de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita; pese a ello, este personaje cuenta con varios abogados que lo defienden, entonces nos preguntamos: ¿de…
C.P.C. y P.C.FI Silvia R. Matus de la Cruz/Socia de Consultores y Asesores de Negocio PKF México, S.C./Vicepresidenta de Comunicación e Imagen del Colegio de Contadores Públicos de México/silvia.matus@pkf-mexico.com El pasado 27 de enero, por primera vez el Instituto Mexicano de Contadores Públicos de México, A.C., y el Colegio de Contadores Públicos de México, A.C., unieron…
Lic. Sandro García Rojas Castillo/Director de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita/Comisión Nacional Bancaria y de Valores/sgarciarojas@cnbv.gob.mx La convexidad de una línea en el cuerpo geométrico de una esfera no puede entenderse si no se concibe la concavidad del mismo cuerpo. Una esfera tiene una cara frontal, abultada hacia quien la observa, mientras…
Lic. Arturo del Castillo/Director Ejecutivo Asociado, Líder de Servicios Forenses para América Latina/Kroll México/arturo.delcastillo@kroll.com Hay tres preguntas que son clave para entender el fenómeno de la corrupción en el mundo de los negocios. La posibilidad de construir e impulsar planes y programas anticorrupción efectivos depende, en buena medida, del entendimiento que se tenga de estas…
Dra. María de los Ángeles Velázquez Martínez/Coordinadora de LCN, UAEM Texcoco/Integrante de la Comisión de PLD/FT del IMCP/vema640828@hotmail.com Si partimos considerando que hoy en día nuestra sociedad ha fomentado una cultura de “la corrupción es normal” y “ya no se pude cambiar”, nos podremos dar cuenta de que con el paso de los años, este…
C.P.C. Alma Luz Alcántara González/Consultora en PLD/De la Paz Costemalle DFK/aalcantara@dfk.com.mx El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), es un organismo constitucional autónomo encargado de garantizar el derecho de acceso a la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo que forme parte de…
Daniel Alberto Ortiz de Montellano Velázquez, CAMS Integrante de la Comisión de PLD/FT del IMCP daniel.omv@me.com La lucha contra un delito financiero como la corrupción, que permea a toda la sociedad y aqueja en todos los niveles, no es fácil. Para muchos de nosotros, ciudadanos mexicanos, pareciera un poco irreal que las instituciones, hoy en…
C.P.C. y P.C.FI Silvia R. Matus de la Cruz/Socia de Consultores y Asesores de Negocio/PKF México, S.C./Vicepresidenta de Comunicación e Imagen/Colegio de Contadores Públicos de México/silvia.matus@pkf-mexico.com Daniel Alberto Ortiz de Montellano Velázquez, CAMS/Integrante de la Comisión de PLD/FT del IMCP/daniel.omv@me.com Hace unos meses se llevó a cabo el primer Foro sobre Anticorrupción, organizado por el…
C.P.C. Alejandro Méndez Rueda Contafis, S.A. de C.V. amrcontafis@prodigy.net.mx En últimas fechas, el sistema financiero nacional e internacional se han vuelto más complejos debido a la necesidad importante y urgente de estados, jurisdicciones, gobiernos e incluso empresas, de mostrar a las entidades regulatorias mayor transparencia de las operaciones financieras, para evitar y prevenir las operaciones…